Recevez les principales actualités relatives aux risques LCB-FT…
Abonnez-vous au Flash info LCB-FT
12.04.2024
LCB-FT, PortailPro
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) [PDF] vise à prévenir l’infiltration des revenus criminels dans le système économique et financier. Elle s’organise autour :
Le respect par les professionnels des obligations du volet préventif fait l’objet d’un contrôle par différentes autorités de supervision. Dans ce cadre, la douane est chargée de la supervision LCB-FT de trois catégories de professionnels déclarants :
Au sein du dispositif LCB-FT français [PDF] la douane assure :
Recevez les principales actualités relatives aux risques LCB-FT…
Le 11 avril 2024, Tracfin a présenté le bilan 2023 de l'…
De juin à octobre 2023, la douane a conduit une campagne d'auto-…